招商蛇口(001979):北京市中伦律师事务所关于招..

xinwen.mobi · 发表于 2025-10-4 09:53:37

北京市中伦律师事务所作为招商蛇口（001979）的常年法律顾问或专项法律服务机构，近期围绕该公司重大资本运作及治理事项出具了多份法律意见书，核心内容聚焦三大领域，具体分析如下：一、向特定对象发行优先股法律意见书（2025年10月）这是招商蛇口近期资本运作的核心法律文件，为其规模不超过82亿元的优先股发行提供合规背书，核心要点包括：发行方案合规性论证：明确本次发行的优先股类型为“附单次跳息安排的固定股息率、可累积、不设回售条款、不可转换优先股”，发行总数不超过8200万股。中伦律师通过核查《公司法》《证券法》等法规，确认该方案符合优先股发行的核心要求，尤其是股息分配机制、表决权限制等条款未违反监管规定。内部决策程序验证：法律意见书详细披露了发行事项的内部审批流程，包括董事会审议通过的9项核心议案（涵盖发行条件、预案、募集资金可行性等），以及2025年第一次临时股东大会的授权决议。律师确认上述会议的通知、议案、表决程序均符合《公司章程》及监管规则，不存在程序瑕疵。风险提示与免责声明：明确界定法律意见的边界，强调对财务数据、审计结果等非法律事项仅履行“普通人一般注意义务”，相关内容均引自保荐机构及审计机构的专业文件；同时声明本意见书仅用于本次优先股发行申报，未经书面同意不得用于其他用途。二、租赁住房REITs战略配售法律意见书（2024年9月）该文件服务于招商蛇口租赁住房基础设施REITs的发行环节，重点解决战略投资者引入的合规性问题：战略投资者资质审核：明确战略投资者的7类选取标准，包括原始权益人关联方、大型保险公司、国家级投资基金等，并对照《公开募集基础设施证券投资基金指引》，确认该标准与证监会及深交所的投资者适当性要求一致。例如，要求参与方需“具备良好市场声誉、较强资金实力且认可REITs长期价值”。尽职调查范围说明：以2024年9月5日为基准日，律师通过审阅协议文件、核查工商信息、登录政府官网验证等方式，对基金管理人（招商基金）、战略投资者的资质进行全面核查。同时特别声明，其结论依赖于各方提供材料的真实性，若存在虚假陈述导致损失，相关责任由材料提供方承担。三、年度股东大会法律意见书（2025年6月）作为公司治理合规性的常规法律文件，中伦律师对招商蛇口2024年年度股东大会的召开程序、决议效力进行见证：会议程序合法性确认：核查股东大会的通知时间、参会人员资格、表决方式等是否符合《公司法》及《公司章程》，确认不存在影响决议效力的程序问题。决议内容合规性把关：对年度利润分配、董事会换届等议案的内容进行法律审查，确保未涉及违反法律法规或损害中小股东利益的条款。四、法律意见书的核心作用与投资者参考价值对投资者而言，这些法律文件不仅是监管要求的程序性文件，更是判断公司重大事项合规风险的关键依据：风险识别维度：需重点关注“声明与假设”部分，例如律师对非法律事项的免责声明，提示投资者需结合财务报告、资产评估报告等其他文件综合判断项目价值。决策参考维度：优先股发行文件中的“募集资金用途可行性分析”“摊薄即期回报填补措施”，以及REITs文件中的战略投资者背景，均能反映公司长期资本规划与市场认可度，可作为持仓决策的辅助指标。若需进一步分析某份法律意见书的细节（如具体条款解读、潜在合规风险），可参考证券交易所公告原文（优先股文件：证券之星2025-10-01；REITs文件：巨潮资讯2024-09-14）。

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